Consultant Senior Fraude/Financial Crime Tech | CDI | H/F

Job Description & Summary

Notre pôle Conseil Financial Services regroupe les 3 expertises « Contrôle Interne, Conformité et Audit Interne » dédiés aux acteurs des services financiers. Acteur de référence en la matière, notre équipe de consultants intervient auprès d’acteurs bancaires, assurantiels, immobiliers et de la gestion d’actifs (asset management).

Intégré.e à l’équipe Conformité dédiée au secteur de la banque et FinTech, vous interviendrez sur les aspects de conformité au sens large en lien avec les thématiques suivantes : sécurité financière, gouvernance, protection de la clientèle, LCB-FT, anti-corruption, gel des avoirs et sanctions, fraude, market integrity, paiement, CIB etc.

À travers cette expérience, vous aurez l’occasion d’intervenir sur des sujets transverses et variés (exemples : institution financière, activités de crédit, d’investissement, gestion financière, systèmes d’information...) auprès d’un large éventail de clients des services financiers (banques, sociétés d’investissement, sociétés de gestion d’actifs (asset management), broker, assurances…

Missions orientées Fraude

* Réaliser des diagnostics des dispositifs de prévention et de détection de la fraude (fraude à l'entrée en relation d'affaires, fraude aux moyens de paiements, fraude documentaire,...) vis-à-vis du cadre règlementaire applicable (par ex. DSP2, OSMP,...) et des meilleures pratiques, et émettre des recommandations pour palier aux éventuelles défaillances
* Contribuer à la revue et la définition des modèles opérationnels de lutte contre la fraude
* Contribuer à la conception et au déploiement de stratégies et scénarios de détection de lutte contre la fraude
* Contribuer à l'évaluation et à la sélection de solutions techniques (éditeurs externes) à implémenter pour la lutte contre la fraude
* Contribuer, avec les équipes métiers et IT, à la rédaction des expressions de besoins fonctionnels et techniques pour la lutte contre la fraude
* Former et sensibiliser les équipes de direction et opérationnelles à la lutte contre la fraude (par ex. schémas de fraude, traitement et investigations des alertes fraude...)

Missions orientées Financial Crime Tech

* Évaluer et optimiser les dispositifs technologiques de lutte contre la criminalité financière (AML, sanctions, screening, transaction monitoring) en lien avec les exigences réglementaires
* Accompagner la sélection et l’implémentation de solutions RegTech (KYC automation, AML monitoring, sanctions screening) : cadrage, benchmark, pilotage de projet
* Concevoir et paramétrer des scénarios de détection avancés (règles métier, scoring, machine learning) pour la surveillance des transactions
* Réaliser des diagnostics de maturité technologique (architecture SI, outils, qualité des données) et proposer des plans d’amélioration
* Définir des stratégies Data & Analytics pour optimiser la détection et réduire les faux positifs dans les alertes Financial Crime
* Former et sensibiliser les équipes métiers et IT aux solutions technologiques et aux bonnes pratiques de gouvernance des données

Ce que nous attendons de vous

* Diplômé.e d’une école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire, avec 3 ans minimum d’expérience en institution financière ou cabinet de conseil (Fraude, Conformité, Risques, IT Compliance)
* Bonne connaissance des réglementations financières (LCB-FT, DSP2, sanctions, paiements) et des métiers du conseil
* Expérience en lutte contre la fraude et/ou criminalité financière, idéalement avec une dimension technologique (transaction monitoring, sanctions screening, KYC)
* Maîtrise et curiosité pour les solutions RegTech et outils spécialisés (Feedzai, Actimize, Resistant AI, Finovox) et intérêt pour la data analytics
* Bon esprit d’équipe, aisance relationnelle et niveau d’anglais professionnel (B2/C1)