Analyste due diligence compliance (H/F)

Au sein de la Direction Qualité, Compliance, Fraude et Contrôle Interne sous la responsabilité directe la Compliance Officer, Risk manager de SOFRECOM Service Maroc, votre poste vous permettra, de participer à la réalisation de Due Diligences Compliance du Groupe SOFRECOM ainsi de nos Clients qui nous les sous-traitent

En tant qu'Analyste Risques, vous serez responsable de l’évaluation approfondie des partenaires, clients ou tiers afin d’identifier et de prévenir les risques potentiels. Vos principales responsabilités incluent :

Analyse des risques :

* Réaliser des enquêtes approfondies sur les partenaires/ clients (financiers, juridiques, réputationnels) selon des méthodes standards et avec des outils internationaux
* Réaliserez des analyses financières clients et fournisseurs
* Évaluer les données collectées et rédiger des rapports de due diligences claires et précis

Gestion des processus de due diligence :

* Mener des vérifications d’antécédents (Blanchiment d’argent, sanctions internationales, listes de surveillance, médias défavorables etc.).
* Identifier les indicateurs de risque et recommander des actions ou des mesures d’atténuation.

Collaboration interne :

* Travailler étroitement avec les équipes opérationnelles pour garantir une approche intégrée des risques.
* Assurer un suivi rigoureux des résultats des évaluations.

Veille et amélioration continue :

* Suivre les évolutions réglementaires et sectorielles liées à la gestion des risques.
* Participer à l’amélioration des outils et méthodologies de due diligence.

Profil recherché:

Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) et rigoureux(se), doté(e) des compétences suivantes :

* Formation : Bac +3 en droit, finance, gestion des risques ou équivalent.
* Expérience : Une première expérience en compliance, audit ou gestion des risques est un atout.

Compétences techniques :

* Bonne connaissance des réglementations applicables (ex. LCB-FT, Sapin II, FCPA, RGPD, RSE)
* Capacité à suivre les évolutions réglementaires
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
* Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, et bonne connaissance de l’anglais incluant la rédaction de documents formels et la communication orale dans un cadre professionnel
* Qualités personnelles :
* Rigueur, capacité d’analyse et souci du détail.
* Excellente communication écrite et orale.
* Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant avec une équipe.
* Esprit d’équipe et sens de la confidentialité.