Analyste Conformité Senior

En tant qu'Analyste Conformité Senior, vos principales missions seront les suivantes :

‐ Participer à la définition, à la mise à jour et à l’animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité

‐ Participer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité à travers l’analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d’alertes

‐ Contribuer à la diffusion de la culture conformité

1. Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité:

‐ Emettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés.

‐ Conseiller/alerter les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque.

‐ En fonction des activités, procède, le cas échéant, à l’analyse d’alertes sur des opérations et des clients, et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel.

2. Contribue à la définition, la mise à jour et l’animation du dispositif :

‐ Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.

‐ Contribuer à la définition du dispositif.

‐ Participer à la réalisation de Reporting périodiques.

‐ Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés – participer à l’élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.

• Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure.

• Traiter les alertes complexes de filtrage des opérations à l'international.

• Consolider et suivre les remontées des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes.

• Traiter les alertes complexes de « LCB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil d'analyse comportementale.

• Initier les déclarations de soupçons et suivre les actions qui en découlent ;

• Consolider et suivre le traitement des demandes d'avis.

• Réaliser les contrôles permanents du périmètre.

• Participer à l’élaboration guides de sensibilisations aux profits des différents métiers de la banque et filiales.

• Dispenser et participer à l’élaboration des supports de formations sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.

• Participer à l'élaboration de la cartographie des risques et Sanctions Internationales.

Finalité du poste :

• Participation à l'animation du dispositif de la Sécurité Financière LCB-FT - Sanctions

Internationales.

Profil recherché :

* De formation Bac+5 et plus, vous disposez d'une expérience significative de 6 à 10 ans sur un poste similaire.

Compétences recherchées:

-Très bonne capacité d'analyse;

• Connaissances juridiques appréciées;

• Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;

• Esprit d'équipe;

• Autonomie;

• Discrétion.

Compétences métier conformité :

• Comprendre l’environnement réglementaire

• Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre

• Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne

• Diffuser la culture Conformité

• Conduire des projets d’amélioration continue des normes, méthodes et outils

• Bonne connaissance des normes internationales en matière d'Embargo et de sanctions internationales;

Compétences transverses :

• Orientation Résultat / Client

• Résolution de problèmes / Orientation solution

• Coopération / Transversalité

• Ouverture et innovation

• Adaptabilité

• Influence et impact

• Résilience / capacité à rebondir