Contrôleur SM conformité S&E (Sanctions Internationales et Embargo) (H/F)

Missions :

* Fixer les échantillons à contrôler dans le cadre de la SM Conformité S&E, conformément à la procédure en vigueur tout en respectant la périodicité des contrôles
* Contrôler la couverture exhaustive de l’ensemble des contrôles de Conformité S&E par les analystes du Trade.
* refaire les contrôles de Conformité des dossiers et en cas de confirmation d’un Hit S&E, remonter le cas à la SU Conformité pour statuer sur les actions à entreprendre.
* Respecter les délais de déclaration de la Surveillance Managériale selon les procédures en vigueur sur le système d'informations dédié et archiver les pistes d'audit preuve de la réalisation des contrôles SM conformité S&E
* Remonter périodiquement les anomalies aux responsables concernés en vue de déterminer des actions correctives et en faire le suivi
* Communiquer sur les nouvelles règles de contrôle de conformité S&E et assister les différents intervenants en cas de besoin .
* Participer de manière proactive à la mise à jour des instructions Conformité TRADE, en étroite collaboration avec la SU Conformité

Formations :

Master dans une école de commerce

Expérience min de 3 ans en conformité S&E dans une banque exigée