La Banque Centrale Populaire recrute au sein de l’entité Conformité Groupe & RSE, un Chargé de Conformité (H/F).

Missions principales :

•Analyser et traiter les alertes AML/KYC/ EMBARGO

•Elaborer les dossiers d’investigation relatifs aux opérations suspectes

•Participer au traitement des demandes des régulateurs : ANRF& CNASNU & BAM

•Participer à la préparation des déclarations de soupçon

•Analyser la conformité des dossiers à risque élevé

•Suivre la revue des dossiers à risque élevé

•Suivre les indicateurs internes & élaboration des reportings correspondants.

•Participer aux différents projets et chantiers relatifs à la sécurité financière

•Participer à l’animation des formations sur les sujets de la sécurité financière

•Assurer la veille médiatique par rapport aux sujets relatifs à la sécurité financière

•Elaborer les reportings internes, Groupe et du régulateur

•Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCB/FT.

Expérience professionnelle souhaitée :

Une expérience entre 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire.

Formation souhaitée :

Diplôme Bac+5 en Finance, Audit ou équivalent.

Domaines d'excellence souhaités :

Conformité/ Audit/ contrôle Permanent/ Organisation/ Gestion de Projet

Compétences souhaitées :

• Bonnes capacités d'investigation, d'analyse et de synthèse

• Qualité rédactionnelle

• Rigueur et méthodologie

• Bonnes capacités de communication orale et écrite (en Français et en Anglais)

• Aisance relationnelle

• Autonomie

•Outils / Logiciels / Certifications requis :

• Maîtrise des outils Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)

• Bonne connaissance des outils LBC/FT de préférence la Suite Siron

• Certifcations LBC/FT (ACAMS ou autres)