Chargé de conformité LCB/FT (Remote)

Expired on: Aug 25, 2022

Contexte Projet

On souhaite améliorer notre dispositif KYC en intégrant les processus LBC/FT de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme.

Au sein de la Direction de la Conformité vous participez à la mise en œuvre et au contrôle du dispositif de BC/FT et de prévention de la corruption.

Missions et activités principales

Plus Précisément, Vos Missions Consistent à

* Participer au dispositif de veille réglementaire des domaines de conformité. Analyse de l’actualité réglementaire et rédaction de notes de synthèse sur les thématiques d’actualité pour le Comité de Veille Réglementaire
* Contribuer à la rédaction et mise à jour des normes de conformité : analyse des obligations réglementaires dans les domaines de conformité, rédaction et mise à jour des procédures, politiques internes…
* Contribuer à l’élaboration de reportings réglementaires à destination du régulateur et de reporting internes pour le Comex.
* Procéder aux analyses LCB-FT (du régulateur CIMA) des relations d’affaires (KYC), participer aux avis sécurité financière et réaliser le traitement des alertes des bases relations d’affaires (PEP, embargo et sanctions individuelles).
* Participer à la mise en œuvre du dispositif LBC-FT et être support auprès des opérationnels.
* Participer au suivi du plan de formation conformité pour les collaborateurs de la banque (préparation des sessions, actualisation des supports).
* Contribuer à la mise en œuvre des contrôles qualité de N1 au sein de la Direction.

Job Type: Freelance Full Time

Job Location: Remote